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福彩快三app 吾喜欢吾家控股集团股份有限公司2020年第二次一时股东大会决议公告

  证券代码:000560           证券简称:吾喜欢吾家          公告编号:2020-065号

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  2020年第二次一时股东大会决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证信息吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  稀奇挑示:

  1.本次股东大会缩短挑案的情况:经公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议批准,董事会决议撤销对第十届董事会自力董事候选人单喆慜女士的挑名,并作废公司2020年第二次一时股东大会第2项挑案《关于公司董事会换届暨推举自力董事的议案》之子议案2《关于推举单喆慜女士为公司第十届董事会自力董事的议案》。公司董事会于2020年7月30日发出了《关于作废2020年第二次一时股东大会片面挑案暨召开2020年第二次一时股东大会知照的更新公告》(2020-059号)。

  2.本次股东大会无否决挑案的情况。

  3.本次股东大会不涉及变更以去股东大会已经历的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年8月5日(星期三)14:00最先。

  (2)网络投票时间:2020年8月5日(星期三)

  其中,经历深圳证券交易所交易编制进走网络投票的时间为:2020年8月5日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;经历深圳证券交易所互联网投票编制投票的时间为:2020年8月5日9:15至15:00期间的肆意时间。

  2.现场会议召开地点:北京市向阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层吾喜欢吾家会议室。

  3.会议召开手段:现场投票与网络投票相结相符的手段。本次股东大会经历深圳证券交易所交易编制和互联网投票编制挑供网络方法的投票平台。

  4.齐集人:公司第九届董事会。

  5.现场会议主办人:董事长谢勇师长。

  6.本次会议的齐集、召开相符《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  经历现场出席和经历网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代外共7人,代外股份数目572,293,703股,占公司有外决权股份总数的24.6611%(经2018年7月12日召开的2018年第四次一时股东大会审议经历,公司决定行使自筹资金以荟萃竞价交易手段回购公司股份用于实走股权激励计划。截至股权登记日2020年7月30日,公司总股本为2,355,500,851股,其中公司已回购的股份数目为34,863,973股,该等回购的股份不享有外决权,故本次股东大会享有外决权的股份总数为2,320,636,878股)。

  2.现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代外共4人,代外股份数目529,953,190股,占公司有外决权股份总数的22.8365%。

  3.网络投票情况

  经历网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代外有外决权的股份数目42,340,513股,占公司有外决权股份总数的1.8245%。

  4.中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或相符计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

  出席本次股东大会的中幼股东共5人,代外有外决权的股份数目70,264,014股,占公司有外决权股份总数的3.0278%。

  5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所指使律师出席并见证了会议。

  二、挑案审议和外决情况

  挑交本次股东大会审议的挑案均采取累积投票制进走外决,本次股东大会采用记名投票现场外决与网络投票相结相符的手段对会议挑案进走了外决。详细外决情况如下:

  1.审议经历《关于公司董事会换届暨推举非自力董事的议案》

  会议以累积投票的手段推举谢勇师长、文彬师长、代文娟女士、郑幼海师长、虞金晶女士、解萍女士行为公司第十届董事会的非自力董事,任期自本次股东大会审议经历之日首三年。

  外决效果:

  ■

  2.审议经历《关于公司董事会换届暨推举自力董事的议案》

  会议以累积投票的手段推举徐建军师长、陈苏勤女士行为公司第十届董事会的自力董事,任期自本次股东大会审议经历之日首三年。

  外决效果:

  ■

  3.审议经历《关于公司监事会换届暨推举非职工代外监事的议案》

  会议以累积投票的手段选提高志凌师长、刘中锡师长、刘慧女士为公司第十届监事会非职工代外监事,任期自本次股东大会审议经历之日首三年。

  外决效果:

  ■

  三、律师出具的法律偏见

  1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所;

  2.律师姓名:吴琥、宋沁忆;

  3.法律偏见书结论性偏见:

  吾喜欢吾家本次股东大会的齐集、召开程序、出席人员资格及外决程序相符现走法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;出席会议的人员资格、齐集人的资格相符法有效;本次股东大会的外决程序和外决效果相符法有效。

  四、备查文件现在录

  1.经与会董事和记录人签字确认并添盖董事会印章的2020年第二次一时股东大会决议;

  2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律偏见书。

  特此公告。

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  董  事  会

  2020年8月6日

  证券代码:000560           证券简称:吾喜欢吾家           公告编号:2020-066号

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告暨董事会完善换届推举

  及聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会通盘成员保证信息吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  鉴于吾喜欢吾家控股集团股份有限公司(以下简称“吾喜欢吾家”、“本公司”或“公司”)第九届董事会任期届满,公司将进走董事会换届推举。公司第十届董事会由9名董事构成,其中非自力董事6名,自力董事3名。公司2020年7月16日召开的第九届董事会第五十一次会议挑名了谢勇师长等6名非自力董事候选人及徐建军师长、单喆慜女士、陈苏勤女士3名自力董事候选人挑交公司2020年第二次一时股东大会推举。之后,单喆慜女士挑出因幼我做作因为不再行为公司自力董事候选人的申请,公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议决议撤销对单喆慜女士第十届董事会自力董事候选人的挑名,并作废原拟挑交2020年第二次一时股东大会审议的《关于推举单喆慜女士为公司第十届董事会自力董事的议案》。2020年8月5日,公司召开的2020年第二次一时股东大会以累积投票手段推举出谢勇师长、文彬师长、代文娟女士、郑幼海师长、虞金晶女士、解萍女士6名非自力董事及徐建军师长、陈苏勤女士2名自力董事,构成第十届董事会,任期自公司股东大会审议经历董事会换届推举事项之日首三年。

  自2020年第二次一时股东大会完善换届推举后,公司第九届董事会董事秦岭师长,自力董事陈立平师长因任期届满,别离正式卸任董事及自力董事职务。鉴于董事会已根据单喆慜女士的意愿撤销对其自力董事候选人的挑名,公司需重新增补别名自力董事候选人,并于2020年7月28日召开第九届董事会第五十二次会议挑名常明师长为自力董事候选人,该挑名拟挑交2020年8月17日召开的2020年第三次一时股东大会审议。因为上述因为,在自2020年8月5日第十届董事会构成履职首至2020年第三次一时股东大会于2020年8月17日推举常明师长为第十届董事会自力董事期间,将导致公司阶段性自力董事人数少于董事会成员的三分之一,且自力董事中异国会计专业人士。根据相关规定,为确保董事会的平常运作,在此期间,第九届董事会的现任会计专业自力董事姚宁师长将不息实走自力董事职责,直至推举常明师长为公司第十届董事会自力董事的议案经股东大会审议经历之时首方自动卸任。秦岭师长、陈立平师长和姚宁师长均未持有本公司股份,别离卸任上述职务后,将不在公司担任其他职务。本公司及董事会对秦岭师长、陈立平师长、姚宁师长在担任董事期间恪尽义务、辛勤尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献外示感谢。

  公司第九届董事会董事、副总裁、董事会秘书文彬师长因任期届满,在董事会换届推举后不再担任副总裁、董事会秘书职务,仍将担任公司第十届董事会董事职务。截至本公告吐露日,文彬师长持有本公司股票42,818股,其仍将依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定对所持股份进走管理。本公司及董事会对文彬师长在担任副总裁、董事会秘书期间恪尽义务、辛勤尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献外示感谢。

  股东大会终结后,公司即召开第十届董事会第一次会议,推举了公司董事长、特意委员会委员,并聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会中,未有由职工代外担任的董事福彩快三app,兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。相关详细情况如下:

  一、董事会会议召开情况

  公司于2020年7月24日以电子邮件手段向相关人员发出召开第十届董事会第一次会议的书面知照。会议于2020年8月5日下昼16:00以现场会议和电话会议相结相符的手段福彩快三app,在北京市向阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议答到董事9名福彩快三app,实际到会董事9名。与会董事相反推举董事谢勇师长主办会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的齐集和召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事足够商议与审议,会议以投票外决手段审议经历了如下议案:1.审议经历《关于推举公司第十届董事会董事长的议案》

  会议推举谢勇师长为公司第十届董事会董事长。

  外决效果:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  2.审议经历《关于推举公司第十届董事会特意委员会委员的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和《吾喜欢吾家控股集团股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的相关规定,公司第十届董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会挑名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个特意委员会。公司董事会完善换届推举后,根据公司章程及公司《董事会特意委员会议事规则》等相关规定,董事会对各特意委员会委员及齐集人进走了推举。各特意委员会齐集人及委员详细构成如下:

  (1)董事会战略与投资委员会:谢勇董事(齐集人)、徐建军自力董事、陈苏勤自力董事、姚宁自力董事、代文娟董事、解萍董事

  (2)董事会审计委员会:姚宁自力董事(齐集人)、徐建军自力董事、陈苏勤自力董事、代文娟董事

  (3)董事会挑名委员会:徐建军自力董事(齐集人)、谢勇董事、陈苏勤自力董事、姚宁自力董事、解萍董事

  (4)董事会薪酬与考核委员会:陈苏勤自力董事(齐集人)、谢勇董事、徐建军自力董事、姚宁自力董事、代文娟董事

  自推举常明师长为公司第十届董事会自力董事的议案经2020年8月17日召开的2020年第三次一时股东大会审议经历之时,姚宁师长自动卸任自力董事及董事会特意委员会中的相关委员及齐集人职务,其在董事会特意委员会中的相关委员及齐集人职务由常明师长接任。

  外决效果:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  3.审议经历《关于续聘公司总裁的议案》

  经公司董事会挑名委员会审核,董事会批准续聘谢勇师长为公司总裁。

  外决效果:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  4.审议经历《关于聘任公司副总裁及其他相关人员的议案》

  根据公司业务经营必要,经总裁挑名,并经董事会挑名委员会审核,董事会批准聘任段蟒师长、潘斯佳女士、代文娟女士、陈毅刚师长、何洋女士、朱威师长、刘东颖女士、卢俊师长、李东梅女士、吕虹女士为公司副总裁;批准聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理;批准聘任副总裁何洋女士同时担任公司财务总监、财务负责人;批准聘任副总裁刘东颖女士同时担任公司CIO(首席信息官)。

  外决效果:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  5.审议经历《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代外的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,经董事长挑名,并经公司董事会挑名委员会审核,董事会批准聘任解萍女士担任公司董事会秘书。解萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无阻止。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,董事会批准聘任李亚君女士担任证券事务代外,配相符董事会秘书实走职责。

  外决情况:批准9票,指斥0票,舍权0票。

  董事会挑名委员会对上述相关聘任人员的哺育背景、做事经历、任职资格等进走了仔细考核,认为上述聘任人员具备实走响答职责所必需的做事经验,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格和条件。公司自力董事对上述高级管理人员及审计部总经理聘任事项发外了批准的自力偏见,详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《自力董事关于聘任公司高级管理人员及审计部总经理的自力偏见》。

  本次推举及聘任的相关人员的任期均自本次董事会决议之日首至第十届董事会任期届满止。

  第十届董事会董事及本次推举、聘任相关人员的简历详见本公告之附件一;董事会秘书和证券事务代外的相关手段详见本公告之附件二。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并添盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议;

  2.自力董事关于聘任公司高级管理人员及审计部总经理的自力偏见。

  特此公告。

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  董  事  会

  2020年8月6日

  附件一之第十届董事会董事简历

  1.非自力董事简历

  谢勇,男,生于1972年。华东政法学院法学学士,上海财经大学经济学硕士,上海交通大学高级金融学院EMBA。1994年7月至1994年12月就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部,2002年5月至2005年3月任上海精诚投资有限公司副总经理;2010年12月至今任太和先机资产管理有限公司董事长,2014年9月至今任西藏太和先机投资管理有限公司实走董事;2015年5月至2015年11月任吾喜欢吾家副董事长;2015年5月至今任吾喜欢吾家总裁,2015年11月至今任吾喜欢吾家董事长。

  截止吐露日,谢勇师长持有本公司股份130,000,000股(占总股本的5.52%),经历其控股的西藏太和先机投资管理有限公司限制本公司股份411,029,689股(占总股本的17.45%),相符计限制本公司股份541,029,689股(占总股本的22.97%)。谢勇师长为本公司实际限制人,其限制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。

  除上述情况外,谢勇师长与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  文彬,男,生于1962年。中国人民大学工商管理硕士。历任深圳丰图自动化限制工程公司副总经理,信达信托投资公司证券部钻研组长、证券业务部代理经理,华夏西部经济开发有限公司副总经理;2001年12月至2002年11月任吾喜欢吾家总裁助理;2002年12月至2007年3月任吾喜欢吾家副总裁,其间于2003年11月至2006年3月兼任吾喜欢吾家控股子公司河南濮阳泓天威药业有限公司总经理;2010年2月至2020年8月任吾喜欢吾家董事会秘书;2011年4月至2020年8月同时担任吾喜欢吾家副总裁。2017年8月至今担任吾喜欢吾家董事。

  截止吐露日,文彬师长持有吾喜欢吾家股票42,818股;其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  代文娟,女,生于1981年。中央财经大学会计学学士,注册会计师、国际注册内审师、会计师、高级经济师。历任职于毕马威会计师事务所从事审计做事,历任职于云南电网公司审计部从事内审做事;2012年11月进入吾喜欢吾家,历任企划部副总经理、总经理,财务副总监,财务负责人,财务总监。2017年8月至今担任吾喜欢吾家董事;2018年4月至今任吾喜欢吾家副总裁,同时担任审计部总经理。

  截止吐露日,代文娟女士持有吾喜欢吾家股票28,136股;其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  郑幼海,男,生于1979年。北京大学经济学学士,浙江工业大学工学学士。2002年9月至2014年9月任职温州大学计算机工程师;2014年10月至今任宁波子衿和达投资管理中央(有限相符伙)(该公司持有吾喜欢吾家股票26,150,498股,占本公司总股本的1.11%)实走事务相符伙人;2016年5月至2018年12月任吾喜欢吾家监事,其中2018年6月至2018年12月任吾喜欢吾家监事会主席;2018年12月至今任吾喜欢吾家全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司内控相符规负责人;2020年8月首任吾喜欢吾家董事。

  截止本吐露日,郑幼海师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  虞金晶,女,生于1987年。复旦大学工商管理硕士。历任财通基金管理有限公司专户理财部、上海多复投资管理有限公司产品总监。2015年10月至今担任太和先机资产管理有限公司副总经理(太和先机资产管理有限公司与本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司均为本公司实际限制人谢勇师长所限制,截至本吐露日,谢勇师长持有本公司股份130,000,000股,占总股本的5.52%,西藏太和先机投资管理有限公司持有本公司股份411,029,689股,占总股本的17.45%);2020年8月首任吾喜欢吾家董事。

  除上述情况外,截止吐露日,虞金晶女士未持有吾喜欢吾家股份,其与其他持有吾喜欢吾家5%以上股份的股东及其实际限制人及吾喜欢吾家其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  解萍,简历请见高级管理人员简历。

  2.自力董事简历

  徐建军,男,生于1974年。北京大学法学硕士,上海交通大学金融EMBA。历任中国银走总走法律事务部干部,北京市竞天公诚律师事务所律师;2004年8月进入北京德恒律师事务所,现任管理相符伙人、副主任;2016年11月至今兼任上海来伊份股份有限公司自力董事,2016年12月至今兼任河北华通线缆集团股份有限公司自力董事,2018年11月至今兼任航天彩虹无人机股份有限公司自力董事,2019年5月至今兼任奇安信科技集团股份有限公司自力董事,2019年10月至今兼任华泰说相符证券有限义务公司自力董事,2018年12月至今兼任北京首农食品集团有限公司外部董事;2016年10月至今任吾喜欢吾家自力董事。

  截止本吐露日,徐建军师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  陈苏勤,女,生于1960年。澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师。历任海通证券股份有限公司综相符业管部、总经理办公室、上海分公司、机构业务部等部分总经理,福彩快三app海通新能源产业基金董事长,海通多投金融服务有限义务公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理公司董事,海通证券董事总经理等;2016年9月至今任中科招商投资管理集团股份有限公司联席总裁;2019年7月至今兼任深圳中国农大科技股份有限公司董事。2020年8月首任吾喜欢吾家自力董事。

  截止本吐露日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  附件一之高级管理人员简历

  谢勇,请见非自力董事简历。

  段蟒,男,生于1970年。大专学历。曾任昆明工业品贸易中央家电部副经理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电有限公司开远分站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼商业公司副总经理,吾喜欢吾家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资控股有限公司商业综相符事业部总经理,2014年8月至今任吾喜欢吾家副总裁。

  截止本吐露日,段蟒师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  潘斯佳,女,生于1973年。上海工程技术大学土木工程学学士,注册营销师。2010年首任远洋地产上海公司营销总监,负责上海一切项现在营销管理做事,年出售额28亿;2014年首任东原地产上海营销总监,负责城市公司前期项现在获取研判,前端产品倾向,品牌推广,市场钻研等及多项现在营销管理做事。2015年7月至今任昆明百货大楼投资控股有限公司地产综相符事业部总经理,2015年8月至今任吾喜欢吾家副总裁。

  截止本吐露日,潘斯佳女士持有吾喜欢吾家股票9,750股;其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  代文娟,请见非自力董事简历。

  陈毅刚,男,生于1976年。中欧国际工商学院EMBA,浙江工商大学学士,具备全国房地产经纪人执业资格。2005年3月至今任杭州吾喜欢吾家房地产经纪有限公司总经理。2018年4月至今任吾喜欢吾家副总裁。

  截止本吐露日,陈毅刚师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  何洋,女,生于1976年。香港中文大学会计学硕士,首都经济贸易大学工商管理硕士,具备全国房地产经纪人执业资格。历任普华永道会计师事务所审计师,信永中和会计师事务所经理。2008年8月至今任北京吾喜欢吾家房地产经纪有限公司副总裁。2018年4月至今任吾喜欢吾家副总裁,同时担任吾喜欢吾家财务总监、财务负责人。

  截止吐露日,何洋女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  朱威,男,生于1978年。南京大学物理系微电子专业理学学士,中欧国际工商学院EMBA,具备基金从业资格、董事会秘书资格证书。历任中国航天科技集团第九钻研院微电子技术钻研所投资经理,太相符真挚投资有限公司战略总监,北京真挚能环科技有限公司副总裁,靖烨(北京)投资有限公司副总裁。2013年1月至今任北京吾喜欢吾家房地产经纪有限公司副总裁。2016年11月至今兼任北京北极星房地产投资基金管理有限公司自力董事。2018年4月至今任吾喜欢吾家副总裁。

  截止本吐露日,朱威师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  刘东颖,女,生于1968年。浙江大学计算机科学系计算机行使专业本科学历,IBM全球认证资深首席顾问,具备基金走业从业资格。历任佳木斯百货大楼工程师,航空部304所工程师。1996年4月至2017年3月任(IBM)国际商业机器中国有限公司副相符伙人,2017年3月至2018年8月任创金相符信基金管理有限公司IT治理副主任。2018年8月至今任吾喜欢吾家副总裁兼CIO(首席信息官)。

  截止本吐露日,刘东颖女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  卢俊,男,生于1973年10月,安徽六安人。安徽大学经济学学士,中国人民大学工商管理硕士,东北大学产业经济学博士,高级经济师、高级政工师,中国城市经济学会理事、中国产权协会董事分会理事。历任:中国经济时报社记者;中国工业报社记者、北京记者站副站长(主办做事);中煤焦化控股有限义务公司秘书处(企业文化部)高级主管;中国技术进出口总公司办公室副主任;国务院国资委音信中央领导班子成员、党布局副书记、主任助理、工会主席等。2019年8月至今任吾喜欢吾家集团党委书记、副总裁。

  截止本吐露日,卢俊师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  李东梅,女,生于1973年。 卒业于中国科学院生态环境钻研中央城市与区域生态国家重点实验室,理学博士。历任Canada Hanwei Energy Services Corp. TSX: HE集团营销管理部总经理及油气事业部HRD;京东集团布局与人才发展中央布局管理COE;华为技术有限公司人力资源部布局绩效COE;中油信息技术有限义务公司党委布局部HR专业总监。2019年12月至今任北京吾喜欢吾家房地产经纪有限公司副总裁;2020年8月首任吾喜欢吾家副总裁。

  截止吐露日,李东梅女士持有本公司股票32,600股。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  吕虹,女,生于1972年, 香港大学国际工商管理硕士钻研生,高级经济师。历任中国工商银走(以下简称“工走”)上海分走人力资源部副总经理;工走上海普陀支走党委副书记、党委书记、走长;工走上海分走党委布局部部长、党委宣传部部长、人力资源部总经理;工走上海分走党委委员、副走长。2020年4月至今任北京吾喜欢吾家房地产经纪有限公司副总裁 ;2020年8月首任吾喜欢吾家副总裁。

  截止吐露日,吕虹女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  解萍,女,生于1970年。云南大学音信学学士,金融经济师;2002年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,2004年7月取得会计从业资格证;1997年,经公司举荐参添中国证券业培训中央举办的证券经纪业务与投资分析培训班并取得卒业证。于1994年进入吾喜欢吾家,先后任职于股份事务办公室、总经济师办公室、走政部、董事会办公室。1995年11月至1996年2月期间,受公司派送至招银证券公司(上海)参与业务学习;历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代外、职工代外监事、监事会主席。任职期间,实际参与了公司推走当代企业制度建设、配股、股权分置改革、公司治理专项运动、股权激励等宏大事项及公司历次宏大资产重组、定向添发事项。2017年被选为“昆明市女职工建功立业标兵”。2020年8月首任吾喜欢吾家董事、董事会秘书。

  截止吐露日,解萍女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  附件一之证券事务代外简历

  李亚君,女,生于1979年。大专学历。2004年进入吾喜欢吾家,先后任职于党委办公室、企业文化部、董事会办公室,曾任企业文化专员、团委副书记(主办做事)、内控专员、证券事务专员。2017年8月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年8月首任证券事务代外。

  截止吐露日,李亚君女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司证券事务代外的情形,相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程等请求的任职资格和条件。

  附件二:公司董事会秘书和证券事务代外的相关手段

  ■

  证券代码:000560           证券简称:吾喜欢吾家           公告编号:2020-067号

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告暨监事会完善换届推举

  及推举监事会主席的公告

  本公司及监事会通盘成员保证信息吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司(以下简称“吾喜欢吾家”、“本公司”或“公司”)于2020年8月5日召开2020年第二次一时股东大会,进走了监事会换届推举。由股东大会以累积投票手段推举出高志凌师长、刘中锡师长、刘慧女士3名非职工代外监事。上述3名非职工代外监事与公司2020年7月16日召开的第五届三次职工代外大会第六次职工代外组长联席扩大会推举出的葛欣女士、张敏女士2名职工代外监事共同构成公司第十届监事会,任期自公司股东大会审议经历监事会换届推举事项之日首三年。第十届监事会监事简历详见附件。

  股东大会终结后,公司即召开第十届监事会第一次会议,推举了公司监事会主席。相关详细情况如下:

  一、监事会会议召开情况

  公司于2020年7月24日以电子邮件手段发出召开第十届监事会第一次会议的书面知照。会议于2020年8月5日下昼17:00以现场会议和电话会议相结相符的手段,在北京市向阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议答到监事5名,实际到会监事5名。与会监事相反推举监事葛欣女士主办会议。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的齐集和召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过与会监事足够商议与审议,会议以5票批准,0票指斥,0票舍权审议经历《关于推举公司第十届监事会主席的议案》

  会议推举葛欣女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会决议之日首至第十届监事会任期届满止。

  三、备查文件

  经与会监事签字并添盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  吾喜欢吾家控股集团股份有限公司

  监  事  会

  2020年8月6日

  附件:第十届监事会非职工代外监事及职工代外监事简历

  1.非职工代外监事简历

  高志凌,男,生于1984年。上海城市管理学院经济管理系专长学历。2011年至2012年任喜兆业集团上海分公司出售经理,2013年至2015年任上海中万置业房地产有限公司市场及客户服务部经理;2015年至今任昆明百货大楼投资控股有限公司地产综相符事业部营销部出售总监;2018年12月至今任上海吾喜欢吾家房地产经纪有限公司新房事业部总经理;2017年8月至今任吾喜欢吾家监事。

  截止本吐露日,高志凌师长未持有本公司股份,其配偶持有本公司股票1,950股。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司监事的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  刘中锡,男,生于1977年。浙江工商大学营销管理硕士,具备律师执业资格。历任中国民生银走股份有限公司地产金融事业部苏州分部副总监,杭州银走绍兴分走走长、党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务有限义务公司总经理;2018年2月至今任海尔金融保理(重庆)有限公司总经理、实走董事,2017年12月至今任天津海立方舟投资管理有限公司(该公司持有本公司股票73,033,706股,占本公司总股本的3.10%)法人代外、实走董事、总经理,同时兼任海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事和湖南潭州哺育网络科技有限公司董事;2019年4月至今任吾喜欢吾家监事。

  截止本吐露日,刘中锡师长未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司监事的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  刘慧,女,生于1978年。东北大学法学学士,澳大利亚麦考瑞大学商业金融硕士,具有法律做事资格证。历任北京不悦目韬律师事务所律师、北京润明律师事务所资深律师、北京链家房地产经纪有限公司法务经理、火球(上海)信息技术有限公司法务总监。2019年2月至今任北京吾喜欢吾家房地产经纪有限公司法务总监;2020年6月至今任吾喜欢吾家监事。

  截止本吐露日,刘慧女士未持有本公司股份,其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司监事的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  2.职工代外监事简历

  葛欣,女,生于1983年。长春工业大学工学与经济学双学士、理学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格证书。历任北京当升原料科技股份有限公司总经办主任、北京容百投资控股有限公司运营总监、瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长。2018年11月进入吾喜欢吾家,历任总裁办主任;2020年2月至今任董事会办公室主任,2020年8月首任吾喜欢吾家职工代外监事、监事会主席。

  截止本吐露日,葛欣女士未持有本公司股份,其配偶持有本公司股票2,000股。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司监事的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。

  张敏,女,生于1971年。首都经贸大学在职钻研生,助理政工师,企业文化师。1990年进入吾喜欢吾家,曾任公司团委书记、党办主任、工会副主席、党委副书记、纪委书记、企业文化部经理、营销中央副总经理;江苏百大房地产公司副总经理,物业公司总经理,云物业副总经理等职。2014年至今,任公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司党委书记、工会主席、党群做事部总经理;2014年至今任吾喜欢吾家职工代外监事; 2016年首兼任昆明百货集团党委书记、副总经理。兼任政协昆明市第十三届委员会委员、云南省总工会第十二届委员会常务委员。

  截止本吐露日,张敏女士未持有本公司股份,其配偶持有本公司股票2,900股。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际限制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所纪律责罚,不存在因涉嫌作恶被司法机关立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在误期走为,不是误期被实走人;不存在不得担任公司监事的情形,相符《中华人民共和国公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等请求的任职资格和条件。



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